Kapalıçarşı’da Kara Para Operasyonu: 80 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü dev soruşturmada düğmeye bastı. Mali suçlarla mücadele kapsamında “Kapalıçarşı ve Venüs” dosyaları özelinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Soruşturmada Dördüncü Dalga

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması suçu çerçevesinde 4. dalga operasyonunun talimatını verdi. Soruşturmanın odak noktasında ise İstanbul’un ticaret kalbi Kapalıçarşı ve “Venüs” kod adlı dosya yer alıyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

Başsavcılık tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin kurduğu karmaşık para trafiği deşifre edildi. Tespitlere göre sistem şu şekilde işliyor: Forex dolandırıcılığı, bilişim suçları ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen haksız kazançlar, önce paravan şirketler ve şahısların banka hesaplarına aktarılıyor. Ardından bu paralar, yasal bankacılık sistemine sokuluyor ve kripto varlık şirketlerine gönderilerek izini kaybettirmek amacıyla yurt dışına çıkarılıyor.

14 İlde Eş Zamanlı Baskın

Operasyonun çapı sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Başsavcılığın talimatıyla; İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti.

Lüks Araç ve Mülklere El Konuldu

Suç örgütünün finansal yapısına da ağır darbe vuruldu. Paravan şirket sahipleri ve para transferini sağlayan kişilerin suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıkları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilere ait 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın, mali güvenliği korumak ve örgütsel yapıyı tamamen çökertmek amacıyla genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

[EDİTÖRÜN NOTU / BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?]

• Kara Para Aklama Nedir?: Yasa dışı yollardan (uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık vb.) elde edilen gelirin, kaynağının gizlenerek yasal sistemin içine sokulması işlemidir.
• Kripto Detayı: Son yıllarda “soğuk cüzdanlar” ve kripto borsaları, takibi zorlaştırdığı için suç örgütlerinin parayı yurt dışına kaçırmada en sık kullandığı yöntem haline gelmiştir.